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XXXXXXXXXX股份有限公司

第一次股東大會會議記錄

XXXXXXXXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一次股東大會于XXXX年  X月X日在公司會議室召開。出席會議的發(fā)起人共XX名，合計持有公司有表決權(quán)股份數(shù)XX萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，符合《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了本次大會的所有議案，并通過了以下決議：

一、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《XXXXXXXXXXX股份有限公司籌辦情況的報告》，決議將XXXXXXXX有限責(zé)任公司整體變更為股份有限公司，公司名稱變更為XXXXXXXXXXX股份有限公司。

注冊資本由XXX萬元變更為XXX萬元。（注：注冊資本增加時填寫此項）

申報經(jīng)營范圍為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：經(jīng)營范圍變化時填寫此項）

公司住所變更為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：住所變化時填寫此項）

二、以 XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《XXXXXXXXX股份有限公司設(shè)立情況的議案》。

確認(rèn)XXXXXX會計師事務(wù)所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX審字[201X]XXXXXXXXXXX號審計報告，截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)為XXX元；確認(rèn)XXXX資產(chǎn)評估有限公司于XXXX年X月X日出具的XX評報字[201X]第XX號《評估報告書》，截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)為XXXXXXX元。同意以經(jīng)XXXX會計師事務(wù)所有限公司于XXXX年X月X日出具的XX審字[201X]XXXXX號審計報告審計的截至XXXX年XX月XX日的凈資產(chǎn)XXX元，按照1：XXXXXXXX的比例折股為XXXX萬股，總額為人民幣XXXXX萬元的凈資產(chǎn)作為股份公司的注冊資本。凈資產(chǎn)大于股本的余額XXXXXXX元計入股份公司的資本公積。該股份總額由公司目前的全體股東按照其現(xiàn)時持有的公司股權(quán)比例分別持有。

發(fā)起人出資情況：

      三、以 XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過啟用《XXXXXXXXX股份有限公司章程》。

四、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于選舉XXXXXXX股份有限公司第一屆董事會組成人員的議案》，選舉XXX、XXX、XXX、XXX、XXX為公司第一屆董事會成員。

五、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議《關(guān)于選舉XXXXXXX股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，選舉XXX、XXX為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工民主選舉的職工代表監(jiān)事XXX共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

六、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于XXXXXXXX股份有限公司設(shè)立費(fèi)用的議案》。

七、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于授權(quán)XXXXXXX股份有限公司第一屆董事會辦理股份有限公司工商注冊登記手續(xù)及非現(xiàn)金資產(chǎn)更名相關(guān)事宜的議案》。

八、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司股東大會議事規(guī)則>的議案》。

九、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXXX股份有限公司董事會議事規(guī)則>的議案》。

十、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

十一、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司重大經(jīng)營與投資決策管理制度>的議案》。

十二、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXX股份有限公司對外擔(dān)保制度>的議案》。

十三、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易制度>的議案》。

十四、以XX萬股贊成，占出席會議的發(fā)起人所持有效表決權(quán)股份數(shù)的100％，審議通過《關(guān)于制定<XXXXXXX股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員行為規(guī)范>的議案》。

全體發(fā)起人簽字（蓋章）：

                                   XXXX年X月X日

（本頁無正文，為XX股份有限公司第一次股東大會會議記錄簽署頁）

會議主持人簽字：

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與會董事簽字：

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XXXX年X月X日