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XXXXXXXXX有限公司

股東會(huì)決議

XXXXXXXX有限公司（下稱“公司”）于XXXX年X月X日經(jīng)全體股東一致同意，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，就公司整體變更為股份有限公司之事宜作出如下股東會(huì)決議：

一、同意根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，由公司全體股東作為發(fā)起人，將公司整體變更為股份有限公司，股份公司名稱為XXXXXXXXX股份有限公司。

注冊(cè)資本由XXX萬元變更為XXX萬元。（注：注冊(cè)資本增加時(shí)填寫此項(xiàng)）

申報(bào)經(jīng)營范圍為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：經(jīng)營范圍變化時(shí)填寫此項(xiàng)）

公司住所變更為：XXXXXXXXXXXXXX。（注：住所變化時(shí)填寫此項(xiàng)）

二、同意組成“股份公司籌備組”，成員包括XXX、XXX、XXX、XXX、XXX，其中XXX為籌備組組長。授權(quán)籌備組全面負(fù)責(zé)股份公司的籌備工作，辦理股份公司的有關(guān)事務(wù)，起草相關(guān)文件（包括股份公司章程），辦理與股份公司相關(guān)的前期準(zhǔn)備及其它程序性工作。

三、同意公司整體變更為股份公司后，公司的全部資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、債權(quán)、債務(wù)和其它一切權(quán)益、權(quán)利和義務(wù)均由股份公司承繼。

四、同意自XXXXX股份公司成立董事會(huì)之日起終止XXXXX有限公司執(zhí)行董事職務(wù)。

五、同意自XXXXX股份公司成立監(jiān)事會(huì)之日起終止XXXXX有限公司監(jiān)事職務(wù)。

六、同意自XXXXX股份公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生經(jīng)理之日起終止XXXXX有限公司經(jīng)理職務(wù)。

七、同意公司現(xiàn)行的《XXXXXX有限公司章程》于股份公司通過《XXXX股份有限公司章程》之日終止。

股東簽名（蓋章）:

XXXX年X月X日