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股份有限公司股東大會(設(shè)立)

出席會議發(fā)起人___________、___________、___________……

出席會議董事：___________、___________、___________、___________、___________……  

主持人：___________注：董事長）

     ___________股份有限公司第一次股東大會于___年____月 ___日在__________________________________________________召開。出席本次會議的發(fā)起人/___人，合計持有股份數(shù)___________萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的___________％。本次會議召集程序、表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議審議了本次大會的所有議案，經(jīng)出席會議表決權(quán)的發(fā)起人/股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的   ％審議通過了以下決議：

1、審議通過《___________股份有限公司設(shè)立情況的議案》。

    同意以發(fā)起設(shè)立的方式設(shè)立___________股份有限公司，注冊資本___________萬元，股份總數(shù)___________萬股，每股面值人民幣1元。成立時發(fā)起人認購     萬股，占公司股份總數(shù)的100%。

2、審議通過《___________股份有限公司發(fā)起人認購情況的議案》。

    同意發(fā)起人及認購股份數(shù)情況如下：

3、審議通過《關(guān)于選舉___________股份有限公司第一屆董事會組成人員的議案》。

同意選舉_________、___________、___________、___________、___________為公司第一屆董事會董事。

4、審議通過《關(guān)于選舉___________股份有限公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》。

同意選舉___________、___________為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工民主選舉的職工代表監(jiān)事___________共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

5、審議通過啟用《___________股份有限公司章程》。